陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2007年5月25日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，并于5月30日（星期三）以通訊表決方式如期召開(kāi)，全體董事出席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過(guò)了如下決議：

 一、    通過(guò)了關(guān)于修訂《陜國(guó)投信息披露制度》的議案，詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、    通過(guò)了關(guān)于制訂《陜國(guó)投投資者關(guān)系管理制度》的議案，詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、    通過(guò)了關(guān)于制訂《陜國(guó)投募集資金使用管理辦法》的議案，詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、    通過(guò)了關(guān)于公司進(jìn)行證券投資有關(guān)問(wèn)題的議案，同意提交股東大會(huì)審議。

           本次會(huì)議進(jìn)一步明確，公司2006年度股東大會(huì)通過(guò)的2007年度投資計(jì)劃（短期投資4億元和下屬子公司房地產(chǎn)等實(shí)業(yè)投資7億元，年度投資總額11億元）中，單次金額不超過(guò)4億元的短期投資主要指證券投資中的新股申購(gòu)業(yè)務(wù)等，不含二級(jí)市場(chǎng)投資。作為金融類投資公司，我公司可以合法地運(yùn)用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資。根據(jù)公司資金配置等情況，為提高資金使用效益，公司主要由投資管理部負(fù)責(zé)開(kāi)展新股申購(gòu)業(yè)務(wù)，資金主要來(lái)源于公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資及可供出售的金融資產(chǎn)變現(xiàn)所得，資金來(lái)源合法。

         公司開(kāi)展新股申購(gòu)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批程序。首先，董事長(zhǎng)辦公會(huì)議、董事會(huì)、股東大會(huì)逐級(jí)審議通過(guò)年度投資計(jì)劃，并對(duì)公司運(yùn)用閑置資金單次申購(gòu)新股的最高資金額度予以明確；其次，具體操作中，投資管理部需按照內(nèi)部程序報(bào)請(qǐng)總會(huì)計(jì)師、總裁（或常務(wù)副總裁）、董事長(zhǎng)審批后實(shí)施。申購(gòu)新股中簽后的金額及收益指標(biāo)觸及信息披露條件時(shí)，我公司將及時(shí)披露有關(guān)信息，并在定期報(bào)告中對(duì)此業(yè)務(wù)進(jìn)行全面披露。

         從目前看，新股申購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，收益相對(duì)較高，此投資有利于提升我公司贏利水平。同時(shí)，我公司也認(rèn)識(shí)到，任何投資都有風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于新股申購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，我公司采取以下措施予以應(yīng)對(duì)和處置：首先，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管政策和公司內(nèi)控制度規(guī)定，避免違規(guī)操作；其次，切實(shí)履行審批程序；再次，加強(qiáng)對(duì)投資對(duì)象的研究與分析，避免盲目申購(gòu)；第四，原則上在新股上市的當(dāng)天賣出股票；第五，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)操作人員的管理，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

         公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第4號(hào)——證券投資》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)控制度和操作流程，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，保證資金運(yùn)營(yíng)的安全性、收益性。同時(shí)，公司將按該《指引》的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。

          公司擬召開(kāi)一次現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的股東大會(huì)審議本議案。

五、通過(guò)了關(guān)于公司擬擇機(jī)出售所持大唐電信科技股份有限公司流通股的議案。

1998年，我公司出資人民幣1,000萬(wàn)元參股大唐電信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ST大唐”）。2007年5月30日，ST大唐的部分限售流通股將獲準(zhǔn)上市交易。屆時(shí)，我公司擁有的ST大唐657萬(wàn)股股票（擁股比例為1.5%）獲得上市流通權(quán)。我公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中，已將此列為可供出售的金融資產(chǎn)。

         根據(jù)證券市場(chǎng)形勢(shì)和ST大唐基本面、股份限售解禁等情況，公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子擇機(jī)出售所擁有的ST大唐流通股，以取得較好的投資收益。該事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)績(jī)有較大影響，公司將視具體操作的進(jìn)展情況及時(shí)披露有關(guān)信息。

六、通過(guò)了關(guān)于公司擬擇機(jī)出售所持長(zhǎng)安信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司流通股的議案。

1992年，我公司出資人民幣516萬(wàn)元參股長(zhǎng)安信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ST長(zhǎng)信”）。2007年5月25日，ST長(zhǎng)信的部分限售流通股獲準(zhǔn)上市交易，我公司持有的ST長(zhǎng)信301.96萬(wàn)股股票（持股比例為3.45%）相應(yīng)獲得上市流通權(quán)。我公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中，已將4