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2006年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：2007-05-11 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2007-12
陜西省國際信托投資股份有限公司
2006年度股東大會決議公告
傳奇(593344198) 08:38:35
你真是早呀
青出于藍(623100321) 08:56:18
上邊一個日，下邊一個升，這個字普通話怎樣拼？
SEAN(181005645) 08:56:44
風-20AT亮銀(12789402) 08:57:44
還讀升本公司及董事會成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月10日（星期四）上午9:30。
2、召開地點：高速神州酒店一樓明廳。
3、召開方式：現(xiàn)場投票。
4、召集人：董事會。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東（代理人）6人，代表股份178,235,946股，占公司有表決權總股份的49.73％。
2、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會議，部分高級管理人員、媒體記者等列席了會議。
四、提案審議和表決情況
經大會以記名方式逐項投票表決，通過了以下議案：
1、2006年度報告正文及摘要
2、2006年度財務決算報告
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
3、2006年度利潤分配方案
根據(jù)上海東華會計師事務所有限公司審計的財務報告，公司2006年度凈利潤為10,142,808.34元；截至2006年12月31日未分配利潤為-104,603,206.97元。
根據(jù)《公司法》第167條的規(guī)定，公司在未彌補虧損以前，不得進行利潤分配，故2006年度利潤不分配，不轉增。
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
4、2006年度董事會工作報告
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
5、2006年度監(jiān)事會工作報告
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
6、2007年度投資計劃
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
7、關于續(xù)聘上海東華會計師事務所有限公司的議案
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
8、獨立董事楊麗榮2006年度述職報告
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
9、獨立董事陳宇2006年度述職報告
投票結果：同意178,235,946股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
另外，會議對4月12日公司職工代表大會選舉黎惠民擔任公司職工董事的情況進行了通報。
上述決議內容詳見第五屆董事會第十次會議決議公告，披露于4月17日的《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：陜西法智律師事務所。
2、律師姓名：傅瑜。
3、結論性意見：
陜西法智律師事務所傅瑜律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
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