陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2007年6月24日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，并于6月28日（星期四）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過(guò)了如下決議：

一、    通過(guò)了關(guān)于制訂《陜國(guó)投內(nèi)部控制制度》的議案；

二、    通過(guò)了關(guān)于制訂《陜國(guó)投董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；

三、    通過(guò)了關(guān)于修訂《陜國(guó)投董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；

四、    通過(guò)了關(guān)于修訂《陜國(guó)投董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；

五、    通過(guò)了關(guān)于制訂《陜國(guó)投董事會(huì)信托委員會(huì)工作細(xì)則》的議案。

上述制度和工作細(xì)則詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。