第一條    　為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運

作，更好地維護(hù)公司及廣大股東的利益，依照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)發(fā)[2001]102號），結(jié)合公司實際情況，制定公司獨立董事制度。

第二條  獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第三條  公司根據(jù)需要，設(shè)立三名獨立董事，其中至少包括一名會計專業(yè)人士。

第四條  獨立董事不得由下列人員擔(dān)任：

（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份１％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份５％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；

（五）為公司或附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員或在相關(guān)機(jī)構(gòu)中任職的人員；

（六）法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的其他人員；

（七）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

第五條  擔(dān)任獨立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

（一）根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

（二）具有法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定要求的獨立性；

（三）具有上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

（四）具有基本的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、證券及財務(wù)知識，其中至少有一門要達(dá)到一定的專業(yè)水平且工作經(jīng)驗在五年以上；

（五）法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和公司章程要求的其他條件。

第六條  公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份１％以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。

獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷等基本情況并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所。公司董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時報送董事會的書面意見。

第七條  獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

除出現(xiàn)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將免職獨立董事作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。

獨立董事辭職導(dǎo)致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，提出辭職的獨立董事可以不再履行職務(wù)。

第八條  獨立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。

獨立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

獨立董事原則上最多在５家上市公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。

第九條獨立董事除具有法律、法規(guī)和本章程賦予董事的職權(quán)外，

公司還應(yīng)當(dāng)賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于３００萬元且高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的５％的關(guān)聯(lián)交易）；

（二）聘用或解聘會計師事務(wù)所；