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陜國投A第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2009-01-19   來源：陜西國際信托股份有限公司   分享到：
 
證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號(hào)：2009-02
 
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2009年1月13日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的通知，并于1月15日（星期四）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：
 
1、通過了關(guān)于公司同城遷址的議案；
公司決定遷入西安市高新區(qū)科技路50號(hào)金橋國際廣場(chǎng)C座辦公和營業(yè)，該事項(xiàng)公司將按有關(guān)規(guī)定報(bào)陜西銀監(jiān)局批準(zhǔn)，并在獲得批文后6個(gè)月內(nèi)完成遷址工作，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)予以披露。
 
2、通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案；
該決議尚需經(jīng)股東大會(huì)審議（股東大會(huì)召開時(shí)間等事項(xiàng)另行通知）。通過后，公司將根據(jù)《信托公司管理辦法》第十二條的規(guī)定，報(bào)陜西銀監(jiān)局批準(zhǔn)。章程修改內(nèi)容如下：
 
3、通過了關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案。
為適應(yīng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，進(jìn)一步做強(qiáng)做大信托主業(yè)，公司決定增設(shè)3至4個(gè)信托業(yè)務(wù)部門，同時(shí)將信托營銷部更名為理財(cái)中心。
 
特此公告。
 
 
陜西省國際信托股份有限公司
董  事  會(huì)
二OO九年一月十五日