陜西省國際信托股份有限公司董事會于2009年2月16日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第三十二次會議的通知，并于2009年2月26日（星期四）下午15:00在高速神州酒店一樓明一廳以現(xiàn)場表決方式如期召開。全體董事出席了會議；部分監(jiān)事、高級管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會議由薛季民董事長主持，會議審議并以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了如下決議：

一、    通過了2008年度財務(wù)決算報告，同意提交2008年度股東大會審議；

2008年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22,220萬元，營業(yè)支出19,369萬元，凈利潤6,842萬元，基本每股收益0.1909元。

二、    通過了2008年度利潤分配預(yù)案，同意提交2008年度股東大會審議；

截至2008年12月31日,公司彌補以前年度虧損后的未分配利潤為46,466,572.18元。為了保證公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益，根據(jù)《公司章程》，董事會擬對上述利潤作如下分配：1.提取5%的信托賠償準(zhǔn)備金；2.提取10%的法定盈余公積金；3.以2008年12月31日公司總股本35,841萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），其余未分配利潤用于公司經(jīng)營發(fā)展。

公司獨立董事對該預(yù)案發(fā)表了同意的獨立意見。

三、    通過了2008年年度報告正文及摘要，同意提交2008年度股東大會審議；

四、    通過了2008年度董事會工作報告，同意提交2008年度股東大會審議；

五、    通過了2008年度經(jīng)營班子工作報告；

六、    通過了2008年公司內(nèi)部控制自我評價報告，報告全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；

公司獨立董事對該報告發(fā)表了同意的獨立意見。

七、    通過了2008年度社會責(zé)任報告，報告全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；

八、    通過了2009年度經(jīng)營計劃；

根據(jù)對公司2009年度經(jīng)營發(fā)展形勢的分析和經(jīng)營思路，未考慮定向增發(fā)因素，擬定2009年度主要計劃指標(biāo)如下：營業(yè)收入43,900萬元，營業(yè)成本40,900萬元。

九、    通過了2009年度短期投資計劃，同意提交2008年度股東大會審議；

本年度，公司計劃利用自有資金進(jìn)行短期證券投資，單次金額不超過5億元，其中二級市場股票、基金投資不超過5000萬元（投資成本）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

十、    通過了關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司的議案，同時擬向該事務(wù)所支付2008年度報酬40萬元人民幣。會議同意將此議案提交2008年度股東大會審議；

經(jīng)董事會風(fēng)險管理與審計委員會和獨立董事研究，建議續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度會計報表審查、驗證并出具書面意見的會計師事務(wù)所，聘期一年。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

十一、  通過了關(guān)于公司2008年度內(nèi)部董事和高管人員績效考核有關(guān)事宜的議案，2008年度公司內(nèi)部董事和高管人員績效考核有關(guān)情況將在2008年度股東大會進(jìn)行通報；

十二、  通過了關(guān)于召開2008年度股東大會的議案；

董事會定于2009年3月24日召開公司2008年度股東大會，本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體安排見2月28日披露的《關(guān)于召開2008年度股東大會的通知》。

十三、通報了2008年度信托項目受益人利益的實現(xiàn)情況。2008年度，公司共計清算交付23個信托項目，加上2008年中期分配收益的信托項目，共向受益人分配信托收益23,617.5萬元，受益人享有平均收益率為5.86%。

十四、通報了公司信托業(yè)務(wù)執(zhí)行新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》所涉及的調(diào)整事項，內(nèi)容如下：

根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號—存貨>等38項具體準(zhǔn)則的通知》（財會[2006]3號）和《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)全面執(zhí)行<企業(yè)會計準(zhǔn)則>的通知》（銀監(jiān)通[2007]22號）和《企業(yè)會計準(zhǔn)則實施問題專家工作組意見》等的精神，公司信托業(yè)務(wù)于2008年1月1日起執(zhí)行新的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》的