陜西省國(guó)際信托股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2009年2月16日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議的通知，并于2009年2月26日（星期四）20:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開(kāi)。監(jiān)事段小昌、薛志剛出席了會(huì)議，監(jiān)事楊彬因公請(qǐng)假，書面委托監(jiān)事段小昌出席，并代為行使表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席段小昌主持，會(huì)議審議并以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)了《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，將提交股東大會(huì)審議，報(bào)告全文披露于2月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股東大會(huì)議案”。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2008年度內(nèi)部監(jiān)事績(jī)效考核有關(guān)事宜的議案》，擬將內(nèi)部監(jiān)事的考核納入內(nèi)部董事和高級(jí)管理人員考核體系進(jìn)行考核，并向股東大會(huì)通報(bào)考核結(jié)果。

三、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

四、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

    五、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2008年年度報(bào)告正文及摘要》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2008年年度報(bào)告全文及其摘要的編制和審核程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映本公司的實(shí)際情況。

六、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

七、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2008年度經(jīng)營(yíng)班子工作報(bào)告》。

八、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2008年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

全體監(jiān)事對(duì)公司《2008年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，認(rèn)為該報(bào)告對(duì)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)、重點(diǎn)控制活動(dòng)、存在的缺陷和問(wèn)題、2007年度內(nèi)控存在問(wèn)題的整改情況、以及今后的改進(jìn)計(jì)劃和措施等內(nèi)容作了全面評(píng)價(jià)、介紹和說(shuō)明，符合企業(yè)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作運(yùn)行現(xiàn)狀。隨著公司的進(jìn)一步發(fā)展，必須持續(xù)不斷地加強(qiáng)和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，切實(shí)為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

九、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2009年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。

    十、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《2009年度短期投資計(jì)劃》。

    十一、同意董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》。

另外，會(huì)議對(duì)2008年度信托項(xiàng)目受益人利益的實(shí)現(xiàn)情況、公司信托業(yè)務(wù)執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》所涉及的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了通報(bào)。

監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)將上述相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

 

 

                  陜西省國(guó)際信托股份有限公司

                 監(jiān)  事  會(huì)

                   二OO九年二月二十六日