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2008年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：2009-03-25   來源：陜西省國際信托股份有限公司   分享到：
證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號：2009-09
 
陜西省國際信托股份有限公司
2008年度股東大會決議公告
 
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
 
一、會議召開的情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2009年3月24日（星期二）下午2:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2009年3月23日15:00至3月24日15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：陜西高速神州酒店一樓明廳。
3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：董事會。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東（代理人）47人，代表股份166,549,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.47%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東44人，代表股份1,291,198股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3603%。
3、出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）3人，代表股份165,257,937股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.11%。
4、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會議，部分高級管理人員、監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)及媒體記者等列席了會議。
三、提案審議和表決情況
經(jīng)大會以記名方式逐項投票表決，通過了以下議案：
1、2008年度財務(wù)決算報告。
投票結(jié)果：同意166,449,937股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對84,015股；棄權(quán)15,183股。
2、2008年度利潤分配方案。
投票結(jié)果：同意166,449,637股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對98,198股；棄權(quán)1,300股。
3、2008年年度報告正文及摘要。
投票結(jié)果：同意166,447,937股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)17,783股。
4、2008年度董事會工作報告。
投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)18,083股。
5、2008年度監(jiān)事會工作報告。
投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)18,083股。
6、2009年度短期投資計劃。
投票結(jié)果：同意166,449,137股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)16,583股。
7、關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司的議案。
投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)18,083股。
8、關(guān)于修改《公司章程》的議案，修改后的《公司章程》披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司將根據(jù)《信托公司管理辦法》第十二條的規(guī)定，報陜西銀監(jiān)局批準。
投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)18,083股。
9、關(guān)于延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案。
投票結(jié)果：同意166,450,620股，占出席會議有表決權(quán)總股份99.94％；反對83,415股；棄權(quán)15,100股。
另外，會議聽取了獨立董事陳宇、楊麗榮、趙守國分別所作的2008年度述職報告；會議對2008年度信托項目受益人利益的實現(xiàn)情況、2008年度公司內(nèi)部董（監(jiān)）事績效考核有關(guān)情況進行了通報。
上述決議內(nèi)容詳見2009年2月26日公司董事會、監(jiān)事會會議決議公告，披露于2月28日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：陜西法智律師事務(wù)所。
2、律師姓名：傅瑜。
3、結(jié)論性意見：
陜西法智律師事務(wù)所傅瑜律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
 
 
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