特別提示：本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

 

1、召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2009年3月24日（星期二）下午2:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2009年3月23日15:00至3月24日15:00 期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西高速神州酒店一樓明廳。

3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：董事會(huì)。

5、主持人：董事長(zhǎng)薛季民。

6、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

1、出席會(huì)議的股東（代理人）47人，代表股份166,549,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.47%。

2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東44人，代表股份1,291,198股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3603%。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）3人，代表股份165,257,937股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.11%。

4、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)及媒體記者等列席了會(huì)議。

經(jīng)大會(huì)以記名方式逐項(xiàng)投票表決，通過了以下議案：

1、2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

投票結(jié)果：同意166,449,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)84,015股；棄權(quán)15,183股。

2、2008年度利潤(rùn)分配方案。

投票結(jié)果：同意166,449,637股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)98,198股；棄權(quán)1,300股。

3、2008年年度報(bào)告正文及摘要。

投票結(jié)果：同意166,447,937股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)17,783股。

4、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告。

投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)18,083股。

5、2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)18,083股。

6、2009年度短期投資計(jì)劃。

投票結(jié)果：同意166,449,137股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)16,583股。

7、關(guān)于續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案。

投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)18,083股。

8、關(guān)于修改《公司章程》的議案，修改后的《公司章程》披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司將根據(jù)《信托公司管理辦法》第十二條的規(guī)定，報(bào)陜西銀監(jiān)局批準(zhǔn)。

投票結(jié)果：同意166,447,637股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)18,083股。

9、關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案。

投票結(jié)果：同意166,450,620股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總股份99.94％；反對(duì)83,415股；棄權(quán)15,100股。

另外，會(huì)議聽取了獨(dú)立董事陳宇、楊麗榮、趙守國分別所作的2008年度述職報(bào)告；會(huì)議對(duì)2008年度信托項(xiàng)目受益人利益的實(shí)現(xiàn)情況、2008年度公司內(nèi)部董（監(jiān)）事績(jī)效考核有關(guān)情況進(jìn)行了通報(bào)。

上述決議內(nèi)容詳見2009年2月26日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告，披露于2月28日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

1、律師事務(wù)所名稱：陜西法智律師事務(wù)所。

2、律師姓名：傅瑜。

3、結(jié)論性意見：

陜西法智律師事務(wù)所傅瑜律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
法律意