陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2006年11月6日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第九次會議的通知，并于11月8日（星期三）下午2:30在陜西高速神州酒店一樓明廳以現(xiàn)場表決方式如期召開。董事侯文忠、獨立董事陳宇因公請假未出席會議，分別委托董事長薛季民、獨立董事楊麗榮代為出席會議并行使表決權(quán)；部分監(jiān)事、高級管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導等列席會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會議由薛季民董事長主持，經(jīng)與會董事認真審議和表決，形成以下決議：

一、通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》（7票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；

二、通過《關(guān)于制訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》（7票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；

三、通過《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》（7票同意、0票反對、0票棄權(quán)）；

四、通過《關(guān)于召開2006年第三次臨時股東大會的議案》（7票同意、0票反對、0票棄權(quán)），有關(guān)事項見《關(guān)于召開2006年第三次臨時股東大會的通知》。

上述第一、二、三項議案尚需提交股東大會審議，《章程》修正案須報經(jīng)中國銀監(jiān)會陜西監(jiān)管局批準。議案詳細內(nèi)容披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

 

 

 

陜西省國際信托投資股份有限公司

董  事  會

                                二OO六年十一月八日