陜西省國際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2007年4月24日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，并于4月28日（星期六）上午9:00在陜西高速神州酒店大堂多功能室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開。董事侯文忠因公請(qǐng)假未出席會(huì)議，委托董事長薛季民代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會(huì)議由薛季民董事長主持，會(huì)議審議并以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了如下決議：

一、    通過了關(guān)于公司申請(qǐng)換領(lǐng)金融許可證的議案；

2007年2月，中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于實(shí)施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法>有關(guān)具體事項(xiàng)的通知》（ 銀監(jiān)發(fā)[2007]18號(hào)），提出信托公司如要立即執(zhí)行新的《信托公司管理辦法》和《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》，需向中國銀監(jiān)會(huì)申領(lǐng)新的金融許可證。經(jīng)過深入調(diào)研和分析，公司決定正式申請(qǐng)換領(lǐng)金融許可證。

二、    通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案；

三、    通過了關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

四、    通過了關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

五、    通過了關(guān)于清理公司實(shí)業(yè)投資的議案；

按照中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于實(shí)施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法>有關(guān)具體事項(xiàng)的通知》（ 銀監(jiān)發(fā)[2007]18號(hào)）的精神，信托公司要申請(qǐng)換領(lǐng)金融許可證，須于2007年12月31日前清理完現(xiàn)有的實(shí)業(yè)投資。為此，我公司制定了《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》，擬對(duì)現(xiàn)有的5個(gè)實(shí)業(yè)類投資項(xiàng)目（即深圳市鴻泰華投資發(fā)展有限公司、陜西高速機(jī)械化工程公司、陜西國信資產(chǎn)管理公司、西安秦陵蠟像有限公司和陜西國投實(shí)業(yè)投資有限公司）進(jìn)行清理。大體思路為：注銷深圳市鴻泰華投資發(fā)展有限公司和陜西國信資產(chǎn)管理公司；轉(zhuǎn)讓所持有的陜西高速機(jī)械化工程公司36.08%的股份；核銷對(duì)西安秦陵蠟像有限公司的投資；通過設(shè)立股權(quán)信托方式清理陜西國投實(shí)業(yè)投資有限公司。此方案需股東大會(huì)通過并經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施，方案存在調(diào)整的可能性，公司將視方案審批等情況及時(shí)披露相關(guān)信息。

投資凈額為218,927,195.82元的實(shí)業(yè)投資清理后，公司的資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)降低，資產(chǎn)的流動(dòng)性將不斷增強(qiáng)，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率也將進(jìn)一步提高。由于待清理的實(shí)業(yè)投資所實(shí)現(xiàn)的利潤是公司目前的主要利潤來源之一，因此，清理實(shí)業(yè)投資后會(huì)對(duì)公司未來的盈利狀況產(chǎn)生較大影響。

六、    通過了關(guān)于規(guī)范公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的議案；

按照中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于實(shí)施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法>有關(guān)具體事項(xiàng)的通知》（ 銀監(jiān)發(fā)[2007]18號(hào)）的精神，信托公司申請(qǐng)換領(lǐng)金融許可證時(shí)需制定現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)范方案。為此，我公司制定了《陜國投現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)范方案》。

七、    通過了關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，股東大會(huì)具體召開情況另行通知。