陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年9月3日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第十八次會議的通知，并于9月6日（星期四）下午2007年第一次臨時股東大會結(jié)束后，在陜西高速神州酒店一樓明廳以現(xiàn)場表決方式如期召開。董事何熙平、獨立董事楊麗榮因公請假未出席會議，分別委托董事杜磊、獨立董事陳宇代為出席會議并行使表決權(quán)；全體監(jiān)事、部分高級管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：

一、  通過了關(guān)于董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會人員組成的議案，同意薛季民、杜磊、龐國靈、黎惠民、趙守國5名董事為戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，其中，薛季民擔(dān)任召集人。

二、  通過了關(guān)于董事會薪酬與考核委員會人員組成的議案，同意趙守國、侯文忠、陳宇3名董事為薪酬與考核委員會委員，其中，趙守國擔(dān)任召集人。

三、  通過了關(guān)于董事會風(fēng)險管理與審計委員會人員組成的議案，同意楊麗榮、杜磊、陳宇3名董事為風(fēng)險管理與審計委員會委員，其中，楊麗榮擔(dān)任召集人。

四、  通過了關(guān)于董事會信托委員會人員組成的議案，同意陳宇、何熙平、楊麗榮3名董事為信托委員會委員，其中，陳宇擔(dān)任召集人。

特此公告。

 

 

                                                              陜西省國際信托投資股份有限公司

                                                                            董  事  會

                                                                      二OO七年九月六日