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關(guān)于召開2007年度股東大會的通知
發(fā)布時間：2008-02-20   來源：   分享到：
證券代碼：000563  證券簡稱：陜國投A  公告編號：2008-05
 
陜西省國際信托投資股份有限公司
關(guān)于召開2007年度股東大會的通知
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議審議，決定召開公司2007年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）召開地點：西安市環(huán)城東路9號，高速神州酒店。
（二）召集人：董事會。
（三）召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。
（四）現(xiàn)場會議時間：2008年2月26日（星期二）下午2:30；。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期間的任意時間。
（五）出席對象：
1、全體董事、監(jiān)事和董事會秘書；
2、2008年2月20日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；
3、公司聘請的律師。
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（六）其他高級管理人員等列席會議。
二、會議審議或報告事項
（一）  審議關(guān)于修訂公司《獨立董事制度》的議案；
（二）  通報2007年度信托項目受益人利益的實現(xiàn)情況；
（三）  通報2007年度監(jiān)管部門檢查情況；
（四）  審議2007年度董事會工作報告；
（五）  審議2007年度監(jiān)事會工作報告；
（六）  審議2007年度財務(wù)決算報告；
（七）  審議2007年度利潤分配預(yù)案；
（八）  審議2007年年度報告正文及摘要（含內(nèi)控自我評價報告）；
（九）  審議2008年度短期投資計劃；
（十）  審議關(guān)于公司擬擇機出售所持上市公司流通股的議案；
（十一）審議關(guān)于聘請2008年年審會計師事務(wù)所的議案；
（十二）通報公司2007年度公司內(nèi)部董事、監(jiān)事績效考核有關(guān)情況；
（十三）聽取獨立董事陳宇、楊麗榮、趙守國2007年度述職報告。
上述審議事項的具體內(nèi)容，請查閱2008年1月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《2007年度股東大會議案》。
三、現(xiàn)場會議登記方法
（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2008年2月22日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登記地點：西安市環(huán)城東路9號,陜西高速神州酒店2樓229房間。
（四）登記辦法
1、個人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；
2、法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、授權(quán)委托書、持股憑證、出席人身份證；
3、委托代理人：持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件