陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2008年8月15日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，并于8月20日（星期三）以通訊表決方式如期召開(kāi)，全體董事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過(guò)了如下決議：

1、通過(guò)了關(guān)于制訂《陜國(guó)投防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》的議案，制度全文詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；