陜西省國際信托股份有限公司董事會(huì)于2008年10月29日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的通知，并于2008年10月31日（星期五）上午9:30在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式如期召開。全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事、部分高級管理人員和監(jiān)管部門工作人員等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

我公司2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)于當(dāng)年11月1日授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，授權(quán)有效期12個(gè)月。鑒于目前公司非公開發(fā)行股票工作仍在進(jìn)行過程中，因此，董事會(huì)擬提請股東大會(huì)將原授權(quán)延長6個(gè)月。經(jīng)本次會(huì)議與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了關(guān)于擬提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜期限的議案，內(nèi)容如下：

授權(quán)包括但不限于如下事項(xiàng)：

一、    授權(quán)辦理本次非公開發(fā)行申報(bào)事項(xiàng)；

二、    決定并聘請保薦機(jī)構(gòu)、法律顧問等中介機(jī)構(gòu)；

三、    授權(quán)簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；

四、    授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象的選擇等；

五、    根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

六、    根據(jù)本次非公開發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

七、    授權(quán)在本次非公開發(fā)行完成后，辦理非公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市事宜；

八、    如監(jiān)管部門對非公開發(fā)行政策有新的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

九、    授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)；

上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過后6個(gè)月內(nèi)有效，股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。

此外，由于國內(nèi)證券市場持續(xù)下跌和發(fā)生國際金融危機(jī)，認(rèn)購我公司非公開發(fā)行股票的戰(zhàn)略投資者正與有關(guān)方面積極溝通我公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，我公司將視其溝通、協(xié)商情況履行相應(yīng)程序并及時(shí)披露信息。

特此公告。

 

 

                                                   陜西省國際信托股份有限公司

                                                               董  事  會(huì)

                                                     二OO八年十月三十一日