陜西省國際信托股份有限公司董事會于2009年7月6日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第三十六次會議的通知，并于7月10日（星期五）上午9:00在公司2705會議室以現(xiàn)場表決方式如期召開。全體董事出席了會議；部分監(jiān)事、高級管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會議由薛季民董事長主持，會議審議并以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了如下決議：

1、通過了關(guān)于提名薛季民為公司第六屆董事會董事候選人的議案；

2、通過了關(guān)于提名杜磊為公司第六屆董事會董事候選人的議案；

3、通過了關(guān)于提名何熙平為公司第六屆董事會董事候選人的議案；

4、通過了關(guān)于提名侯文忠為公司第六屆董事會董事候選人的議案；

5、通過了關(guān)于提名張健康為公司第六屆董事會董事候選人的議案；

6、通過了關(guān)于提名陳宇為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案；

7、通過了關(guān)于提名楊麗榮為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案；

8、通過了關(guān)于提名趙守國為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案；

董事會同意將上述8個議案提交股東大會審議，上述董事、獨立董事候選人簡歷附后。獨立董事候選人的任職資格尚需報深圳證券交易所備案審核，經(jīng)審核無異議后，與非獨立董事候選人一并提請股東大會選舉。上述董事侯選人杜磊、何熙平、侯文忠、張健康的董事任職資格尚需中國銀監(jiān)會陜西監(jiān)管局核準。

公司全體獨立董事認為：公司董事候選人的任職資格、提名程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，人員組成結(jié)構(gòu)合理，有利于公司的發(fā)展和進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，同意上述候選人提名。

9、通過了關(guān)于召開2009年第1次臨時股東大會的議案；

董事會定于2009年7月27日召開公司2009年第1次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場投票的方式，具體安排見7月11日披露的《關(guān)于召開2009年第1次臨時股東大會的通知》。

上述需提交股東大會審議的議案，內(nèi)容詳細披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之“2009年第1次臨時股東大會議案”。

另外，會議還通報了職工代表大會選舉王曉雁為公司第六屆董事會職工董事的有關(guān)情況。王曉雁的職工董事任職資格尚需中國銀監(jiān)會陜西監(jiān)管局核準，簡歷附后。

特此公告。

 

 

陜西省國際信托股份有限公司

董  事  會

                                  二OO九年七月十日

 

 

附：

 

1、薛季民，男，漢族，1961年10月生，中共黨員，在職研究生，高級會計師、高級審計師。歷任陜西省審計廳副處長、處長，陜西省高速公路建設(shè)集團公司黨委委員、副總經(jīng)理兼總會計師，陜國投黨委書記、總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國投黨委書記、第五屆董事會董事、董事長。

2、杜磊，男，漢族，1957年4月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任陜西省計劃委員會副處長、陜西省投資公司副處長、處長、副總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司和陜西信托投資有限公司籌委會副主任、總經(jīng)理，陜西省產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國投黨委委員、第五屆董事會董事、常務(wù)副總裁。

3、何熙平，女，滿族，1964年2月生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師；歷任陜國投信托部經(jīng)理、投資銀行部（研究發(fā)展部）經(jīng)理、陜西省高速公路建設(shè)集團公司投資發(fā)展處處長；現(xiàn)任陜國投黨委委員、第五屆董事會董事、副總裁。

4、侯文忠，男，漢族，1953年11月生，中共黨員，在職研究生，高級經(jīng)濟師。歷任中國人民保險公司陜西省分公司總經(jīng)理、陜國投監(jiān)事會主席；現(xiàn)任中國人保控股公司陜西省分公司總經(jīng)理、陜國投第五屆董事會董事。

5、張健康，男，漢族，河北石家莊人