陜西省國際信托股份有限公司董事會于2009年7月21日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第六屆董事會第一次會議的通知，并于7月27日（星期一）上午股東大會結(jié)束后在公司2705會議室以現(xiàn)場表決方式如期召開。公司2009年第1次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第六屆董事會董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陳宇、楊麗榮、趙守國和職工董事王曉雁出席了會議，張健康因公請假，委托董事薛季民出席會議并代其行使表決權(quán)，新當選的公司第六屆監(jiān)事會全體監(jiān)事等列席了會議。會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會議由第五屆董事會董事長薛季民主持，會議審議并以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了如下決議：

1、通過了關(guān)于選舉薛季民為公司第六屆董事會董事長的議案；

2、關(guān)于續(xù)聘杜磊為公司常務(wù)副總裁的議案；

3、關(guān)于續(xù)聘何熙平為公司副總裁的議案；

4、關(guān)于續(xù)聘趙東為公司副總裁的議案；

5、關(guān)于續(xù)聘趙輝為公司副總裁的議案；

6、關(guān)于續(xù)聘溫進為公司副總裁的議案；

7、關(guān)于聘任姚衛(wèi)東為公司副總裁的議案；

8、關(guān)于續(xù)聘溫進為公司總工程師的議案；

9、關(guān)于續(xù)聘胡夢琪為公司總經(jīng)濟師的議案；

10、關(guān)于續(xù)聘李玲為公司總會計師的議案；

11、通過了關(guān)于續(xù)聘姚衛(wèi)東為公司董事會秘書的議案；

上述人員簡歷附后，姚衛(wèi)東的副總裁任職資格尚需中國銀監(jiān)會陜西監(jiān)管局核準。

公司全體獨立董事認為：上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會關(guān)于上市公司高級管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，公司董事會對上述人員聘任的審議程序合法有效，上述人員組成結(jié)構(gòu)合理，有利于公司的發(fā)展和進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，同意對上述人員的聘任。

12、通過了關(guān)于續(xù)聘孫一娟為公司證券事務(wù)代表的議案，簡歷附后；

13、通過了關(guān)于確定董事會下屬專業(yè)委員會組成人員的議案。

戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員為薛季民、杜磊、龐國靈、趙守國、王曉雁，其中，薛季民擔任召集人；薪酬與考核委員會成員為趙守國、侯文忠、陳宇，其中，趙守國擔任召集人；風險管理與審計委員會成員為楊麗榮、杜磊、陳宇，其中，楊麗榮擔任召集人；信托委員會成員為陳宇、何熙平、楊麗榮，其中，陳宇擔任召集人。

特此公告。

 

 

陜西省國際信托股份有限公司

董  事  會

                                二OO九年七月二十七日

 

 

附簡歷：

 

薛季民，男，漢族，1961年10月生，中共黨員，在職研究生，高級會計師、高級審計師。歷任陜西省審計廳副處長、處長，陜西省高速公路建設(shè)集團公司黨委委員、副總經(jīng)理兼總會計師，陜國投黨委書記、總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國投黨委書記、第五屆董事會董事長。

 

杜磊，男，漢族，1957年4月生，中共黨員，大學學歷，經(jīng)濟師。歷任陜西省計劃委員會副處長、陜西省投資公司副處長、處長、副總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司和陜西信托投資有限公司籌委會副主任、總經(jīng)理，陜西省產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國投黨委委員、第五屆董事會董事、常務(wù)副總裁。

 

何熙平，女，滿族，1964年2月生，中共黨員，在職研究生學歷，高級經(jīng)濟師；歷任陜國投信托部經(jīng)理、投資銀行部（研究發(fā)展部）經(jīng)理、陜西省高速公路建設(shè)集團公司投資發(fā)展處處長；現(xiàn)任陜國投黨委委員、第五屆董事會董事、副總裁。