1、按照中國銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，信托公司必須清理原有的自有資金實業(yè)類投資。本公司2008年第一次臨時股東大會審議通過了《陜國投實業(yè)投資清理方案》，2009年8月28日召開第六屆董事會第二次會議，決定向北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“鴻基世業(yè)公司”），以344.27萬元人民幣轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱“佳信公司”）100%股權(quán)，以便達到監(jiān)管政策要求。

2、公司審議本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會會議于2009年8月28日以現(xiàn)場表決方式如期召開，全體董事出席了會議，一致表決通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)的議案》。

3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要目的和必要性

（1）按照中國銀監(jiān)會《關(guān)于實施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計劃管理辦法>有關(guān)具體事項的通知》（銀監(jiān)發(fā)【2007】18號）的有關(guān)精神，本公司只有盡快清理完包括佳信公司在內(nèi)的實業(yè)類投資，才能免于處罰，并有資格開展創(chuàng)新性業(yè)務(wù)；

（2）完成本股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有利于公司調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集中精力做強做大信托主業(yè)。

2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)情況

上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司成立于1993年12月，注冊資本為人民幣1500萬元，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理，房地產(chǎn)信息咨詢，建筑材料，室內(nèi)裝潢（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。其先后出資1300萬元設(shè)立了兩個子項目公司，一是上海漕信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，系1996年5月為開發(fā)上海佳信徐匯公寓設(shè)立的項目公司，為一人有限責任公司，注冊資本500萬元；二是上海佳偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，系2005年11月為開發(fā)上海市曹路鎮(zhèn)政府配套商品房項目設(shè)立的項目公司，為一人有限責任公司，注冊資本800萬元。

為科學合理地確定佳信公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格，公司委托中宇資產(chǎn)評估有限公司對佳信公司進行了整體評估。根據(jù)評估公司2009年5月25日出具的《陜西省國際信托股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)項目評估報告書》（中宇評報字[2009]2063號），截止2009年4月30日，公司持有的佳信公司100%股權(quán)價值為344.27萬元。

依據(jù)上述評估結(jié)果，經(jīng)在西部產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，確定了股權(quán)受讓方——鴻基世業(yè)公司。公司與受讓方協(xié)商后，決定將持有的佳信公司100%股權(quán)以344.27萬元的價格轉(zhuǎn)讓給鴻基世業(yè)公司。

本公司第六屆董事會第二次會議已同意此股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司將與鴻基世業(yè)公司簽署正式轉(zhuǎn)讓合同。

3、決策權(quán)限和程序

根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅需提交公司董事會審議通過，無須提交股東大會審議批準。

4、董事會的表決情況

2009年8月28日，公司第六屆董事會第二次會議以現(xiàn)場表決方式如期召開，全體董事出席了會議，經(jīng)認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持上海佳信房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)的議案》。

5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過其他有關(guān)部門批準。

1、名稱：北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2、法定代表人：張志鴻

3、成立日期：2000年11月15日

4、注冊資本：壹億元人民幣

5、注冊地址：北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)造甲村113號

6、主要經(jīng)營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)項目開發(fā)；銷售商品房；房地產(chǎn)信息咨詢（除中介服務(wù)）。

7、企業(yè)類型：有限責任公司

8、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照：110000001761294

9、企業(yè)性質(zhì)：民營

10、主要股東：張志鴻，股份62.5%；李文靜，股份10%；姜心剛，股份27.5%。

11、最近五年之內(nèi)沒有受過行政處罰、刑事處罰的情況；也沒有涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

12、2008年主要財務(wù)數(shù)據(jù)（已經(jīng)審計，單位：萬元）

項   &nb 上一條：陜西省國際信托股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決 下一條：陜西省國際信托股份有限公司2009年半年度報告摘要 400-029-0563 公司地址： 總部：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座24層 官方APP下載 關(guān)注官方微信 陜國投財富 關(guān)于陜國投 公司簡介 高管人員 企業(yè)文化 公司榮譽 大事記 聯(lián)系我們 加入我們 招聘職位 公司業(yè)務(wù) 資產(chǎn)服務(wù)信托 資產(chǎn)管理信托 公益慈善信托 資訊中心 公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài) 媒體報道 黨建動態(tài) 黨建動態(tài) 投資者關(guān)系 定期報告 臨時報告 社會責任 投資者關(guān)系服務(wù) 信托講堂 陜國投研究 消費者保護 合規(guī)園地 公司內(nèi)刊 視圖專區(qū) 視圖專區(qū) 陜西省國際信托股份有限公司版權(quán)所有     陜公網(wǎng)安備 61019002001451號   陜ICP備05001193號 本網(wǎng)站已支持IPV6 技術(shù)支持：硅峰網(wǎng)絡(luò)