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公司召開2012年度董事會
發(fā)布時(shí)間：2013-04-25   來源：   分享到：
　　2013年4月25日，公司在 2705會議室召開了2012年度董事會（第七屆董事會第二次會議），全體董事出席了會議，全體監(jiān)事、部分高級管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會議。會議由薛季民董事長主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，通過了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2012年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、2012年年度報(bào)告正文及摘要、2012年度董事會工作報(bào)告、2012年度經(jīng)營班子工作報(bào)告、2012年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、2012年度社會責(zé)任報(bào)告、關(guān)于2012年度募集資金的存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告、2013年度經(jīng)營計(jì)劃、2013年度證券投資計(jì)劃、關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案、關(guān)于公司2013年度運(yùn)用自有資金配置信托計(jì)劃的議案、關(guān)于續(xù)聘希格瑪會計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案、關(guān)于公司2012年度內(nèi)部董事和高管人員績效考核有關(guān)事宜的議案、2013年第一季度報(bào)告全文及摘要和關(guān)于召開2012年度股東大會的議案。

　　另外，會議通報(bào)了關(guān)于2012年度信托項(xiàng)目受益人利益實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告、2012年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、2012年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告等。